深入学习领会习近平总书记关于国有企业改革发展重要论述和要求，深入贯彻落实省委十二届八次全会精神，按照《国企改革三年行动方案》总体部署，以及省领导关于国有企业董事会建设的工作要求、省国资委出资企业董事会建设工作会议精神，总结集团董事会前期工作，剖析存在问题，安排下步工作任务，不断加强集团及权属公司董事会建设，推动董事会科学决策和规范运作，持续提升企业治理能力，为建设新时代现代化新龙煤提供坚强保证。

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《国企改革三年行动方案》，着眼建设各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制和形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度，抓重点、补短板、强弱项，进一步健全董事会架构，规范董事会运行，强化董事会功能，落实董事会职权，提高董事履职能力，以董事会建设成效推动公司治理结构完善，提高企业活力和效率，为建设新时代现代新龙煤奠定坚实的治理基础。

        11月27日，集团公司召开首次董事会建设工作视频会议。会议深入学习了习近平总书记关于国有企业改革发展重要论述和要求，传达贯彻了省委十二届八次全会精神，围绕《国企改革三年行动方案》总体部署、省领导关于国有企业董事会建设的工作要求、省国资委有关出资企业董事会建设工作会议精神，全面总结了集团公司董事会前期工作，剖析了存在问题，系统部署了2021年和2022年董事会建设的具体目标任务。会议强调，要不断加强集团公司及权属企业董事会建设，全面推动董事会科学决策和规范运作，持续提升企业治理能力，为建设新时代现代化新龙煤提供坚强保证。

    集团公司党委书记、董事长孙成坤出席会议并讲话。

    孙成坤对前期集团公司及权属公司董事会建设工作进行总结，并就董事会建设工作中存在的问题进行了剖析。他指出，近年来，集团公司及权属企业按照党中央、国务院决策部署，以及省委省政府、省国资委工作要求，把加强董事会建设纳入重要日程，作为重点工作，围绕短板弱项，着眼科学治理，建制度、搭架构、夯基础，规范董事会运行，董事会建设工作取得一定成效。一是健全董事会机构，配齐配强成员；二是坚持党的领导，全面完善“双向进入、交叉任职”领导体制；三是完善规章制度，规范董事会运行；四是发挥董事会作用，着力推动重大改革项目落地生效；五是强化监督考核，推进权属公司董事会建设，促进了企业经济运行持续稳定好转。

    围绕下步董事会建设工作，孙成坤强调，全面加强董事会建设，是《国企改革三年行动方案》一项重点任务，也是集团公司必须完成并要取得实效的重点工作。集团公司董事会建设的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《国企改革三年行动方案》，着眼建设各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制和形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度，抓重点、补短板、强弱项，进一步健全董事会架构，规范董事会运行，强化董事会功能，落实董事会职权，提高董事履职能力，以董事会建设成效推动公司治理结构完善，提高企业活力和效率，为建设新时代现代新龙煤奠定坚实的治理基础。

    就实现董事会建设工作目标，孙成坤强调，必须重点完成六个方面主要任务。

    一要提高政治站位，进一步推进董事会建设。要深入学习领会习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述，牢牢把握国企改革的正确方向，强化责任担当，切实加强董事会建设，完善董事会议事规则，用董事会工作新成效推进新时代现代化新龙煤建设。

    二要健全董事会架构，进一步明确董事会职权。要依法配备专兼职董事，依法落实董事会职权，保障经理层依法行权履职，确保董事会作用发挥，确保现代企业制度建设。

    三要规范董事会运行，进一步发挥董事会职能作用。要完善制度体系，规范董事会会议流程，规范董事会报告制度，提高董事会运行制度化、程序化、规范化水平。

    四要强化董事会功能，进一步抓实董事会工作重点。切实抓好战略引领，抓好科学决策，抓好风险防控。

    五要突出董事会治理体系关键作用，正确处理好各治理主体的关系。要自觉维护党委在企业治理结构中的领导核心和政治核心地位，充分发挥经理层经营管理作用，做好与监事会、职工代表大会等各主体的高效协同。

    六要不断提素增能，进一步提高董事履职能力。要围绕打造一流的董事队伍，进一步加强政治建设，切实提升素质能力，倾心倾力、勤勉尽责，依法履职、清正廉洁。

    孙成坤在会议上就如何进一步加强审计工作提出了具体要求。他指出，审计工作是董事会工作的重要组成部分，在公司治理体系中，审计部门在党委和董事会领导下独立行使职权，协助党委和董事会发现风险和投资经营问题，因此，各权属公司要针对各类审计问题，狠抓闭合整改，注重成果运用，坚持问题导向，加大违规经营投资责任追究，认真做好自查和整改工作。

    会上，孙成坤还传达贯彻了省长王文涛对煤矿安全生产工作的部署要求，并结合当前安全生产工作实际，就贯彻落实好省领导有关安全生产工作的指示精神提出要求。他强调，一要进一步提高思想认识，充分认识到确保安全生产的重大意义，特别在全年工作收尾关键期，要切实增强“四个意识”，做到警钟长鸣，防患于未然；二要层层压实责任，形成责任倒查倒逼机制，确保企业安全稳定；三要切实提升工作质量，在集中力量查找制约煤矿安全生产主要问题和矛盾的基础上，结合省领导的部署要求，继续采取各种有效措施，变压力为动力，刀刃向内，精准自查，坚定信心、下大力气解决安全生产实质问题，坚定不移实现安全生产，为全年工作平稳收尾、明年工作良好开局提供坚实的安全保障。

    集团公司党委副书记、副董事长、总经理王佳喜主持会议并就落实好会议精神提出三点意见。

    一是要全面提升对中国特色现代国有企业董事会建设的高度认识，增强工作主动性。加强新时代国有企业董事会建设是完善现代企业制度的本质要求，各权属公司要深入学习领会会议精神，牢树现代企业治理观念，增强依法治企意识，积极实践现代公司治理模式，主动落实董事会职权，维护好股东、企业和职工的利益。

    二是要深入落实会议精神，加快建设和形成现代企业制度体系新格局。董事会建设是现代企业制度的“牛鼻子”，要把董事会建设作为深化改革的重要抓手，加强治理体系和治理能力建设，增强现代企业制度执行力，确保董事会决策的科学性、客观性和独立性，带领企业提升核心竞争力，推进高质量发展。

    三是要坚持更高标准抓好董事会建设，推动公司治理规范化现代化科学化。各权属公司要准确把握新形势、新任务和新要求，围绕目标任务，对标一流企业，清晰理顺董事会与经理层的治理关系，在更高标准上加强董事会建设和经理层工作，提高公司发展质量和效益效率，推动企业向做强做优做大转变。同时，针对审计发现的问题，要严肃认真整改到位，切实加强企业管理，有效防范各类风险，确保各项工作规范运作。

    会上，与会人员共同观看了《国有企业董事会会议规范建设指引》视频短片。

    集团公司副总经理、董事会秘书李月宏解读了《黑龙江省国资委出资企业董事会和董事评价暂行办法》文件主要精神；宣读了《权属公司董事会向控股集团(股份公司)工作报告制度的意见》。

    集团公司派驻监事会主席张生解读了《派驻监事会工作指引》。

    集团公司总审计师刘鸿凯通报近期审计发现的各类问题。

    鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河四个矿业公司就董事会建设工作进行了交流发言。

    集团公司领导金岩、梁德、刘东光出席会议。

    集团公司外部董事、派驻监事会主席，集团公司副总师、总部机关各部室总监及高级经理，集团公司派驻专兼职董事、监事；各权属公司及所属法人单位党委委员、董事(外部董事)、监事、经理层班子及相关部门负责人，董事会办公室、监事会办公室所有成员在主（分）会场参加了会议。